【聚焦】个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？

黔中游 · 发表于 2022-2-10 06:06:42

3月起，现金存取将迎来新规。　

自2022年3月1日起，央行等三部门发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将正式实施。　　

办法规定，商业银行、农村合作银行、农村信用合作社、村镇银行等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。

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室内装修蒋师 · 发表于 2022-2-10 08:18:25

这个信号有点多。来自: Android客户端

室内装修蒋师 · 发表于 2022-2-10 08:19:12

首先堵死了好多后门。来自: Android客户端

俊逸 · 发表于 2022-2-10 09:10:37

个税个税来自: iPhone客户端

不二不二 · 发表于 2022-2-10 10:52:32

个税要开始来了

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黔中游 · 发表于 2022-2-10 11:56:39

主要是防止洗钱来自: Android客户端

平静 · 发表于 2022-2-10 12:23:05

说是防洗钱。来自: Android客户端

胜哥 · 发表于 2022-2-10 12:55:01

反洗钱吧来自: Android客户端

钰芋小渔 · 发表于 2022-2-10 13:00:39

不晓得的来自: Android客户端

春韵 · 发表于 2022-2-10 16:02:35

防洗钱、防来路不明收入。来自: Android客户端

[政策发布] 【聚焦】个人存取现金5万元以上要登记，啥信号？